Подозрительные операции - что известно о задержании главы футбола Аргентины

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира, который проходил в США, Мексике и Канаде. У функционера изъяли мобильный телефон и компьютер, однако в AFA эту информацию не подтвердили. ТАСС собрал основные детали дела Тапии.



История вопроса



- Сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира В США, Мексике и Канаде, где уступила испанцам в дополнительное время со счетом 0:1.

- О готовящемся расследовании в отношении Ассоциации футбола Аргентины газета La Nacion сообщила 8 июля.

- Отмечалось, что ФБР вместе с тремя федеральными прокурорами начало собирать свидетельские показания в отношении финансовых операций AFA.

- Предварительное разбирательство в США началось в 2025 году в связи с подозрительной работой компании TourProdEnter LLC.

- Компания последние несколько лет собирала платежи по контрактам, которые подписывала AFA со спонсорами.

- Операции проходили через счета пяти американских финансовых учреждений: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan и PNC Bank.

- Сообщалось, что компанию могут обвинить в отмывании денег или мошенничестве в связи с тем, что лишь часть доходов, полученных от AFA, может быть напрямую связана с ее операционными расходами.

- Общая сумма вырученных средств компании TourProdEnter LLC составляет $260 млн, из них $57 млн были распределены между компаниями с неясным экономическим обоснованием.



Задержание президента AFA



- Аргентинский телеканал TN в среду сообщил, что ФБР задержало Тапию в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира.

- По информации источника, у руководства и членов AFA изъяли мобильные телефоны и компьютеры.

- Согласно судебным документам, 30 июля Тапиа, казначей организации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, которого связывают с главой AFA, должны явиться в суд Южного округа Флориды для дачи показаний.

- Проводится расследование покупки как минимум четырех элитных объектов недвижимости в Южной Флориде Фарони и его женой общей стоимостью более $11 млн.

- Вместе с этим Министерство юстиции США продолжает предварительное расследование финансовой деятельности AFA. Ведомство намерено выяснить, являлись ли операции, проходившие через банковскую систему США, финансовым мошенничеством.



Заявления AFA



- В среду пресс-служба Аргентинской ассоциации футбола назвала ложными сообщения о вызове Тапии и Товигино на допрос в США и изъятии у них мобильных телефонов и компьютеров.

- В AFA сообщили, что суд Южного округа Флориды выписал повестку другому человеку, которого могут попросить предоставить переписку, касающуюся различных лиц, включая руководство ассоциации.